ضبط 3 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي بـ60 مليون جنيه في دمياط
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بشرق الدلتا، تجميع 4 أشخاص “رجلين ـ سيدتين” مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل إرسال عملائهم داخل البلاد ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بنكية لباقي المتهمين داخل البلاد، أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقومون باستلامها وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% ، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما عد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 متهمين – مقيمين بالبلاد، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
