ضبط شخص يتاجر بالعملة مع شقيقه بالخارج بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه بسوهاج
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين شقيقين، مقيمان بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما يعمل بها، وإرسالها للثاني بحوالات على أحد البنوك، أوعن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل حصولهم على عمولة فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعـــر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
بعد تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
