التحقيق مع شخصين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بسوهاج
تواصل جهات التحقيق بسوهاج، التحقيقات مع شخصين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي، وتحويل الأموال خارج البنوك.
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بأن شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، والثاني مقيم بدائرة مركز شرطة الكوثر بمحافظة سوهاج، يُجمِّعان مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
عقب ذلك، يرسل الأول الأموال لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، مع الاستفادة من فـارق سعر العملة بما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر المتواجد حاليًّا خارج البلاد، وتبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغ مليوني جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
