الداخلية: رصد متهمين جمعا 10 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 4 سنوات
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة.
تفاصيل القبض على متهمين
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عامل متواجد بإحدى الدول للعمل بها، وأحد الأشخاص مقيم في محافظة أسيوط، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع الأول مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين، على دفع قيمة البضائع من الدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية؛ مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية- وهو مايعرف بنظام المقاصة-؛ ليسلمها الأخير نقدا إلى ذوي العاملين بالخارج داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة مالية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
استهدفت الأجهزة الأمنية- عقب تقنين الإجراءات- المتهم الثاني، وأمكن ضبطه، وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات- طبقًا للفحص المستندي- ما يعادل 10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
