ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية بالإسكندرية
تمكنت قوات الأمن في الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث بلغ حجم تعاملاته الغير مشروعة خلال عام قرابة 3 ملايين جنيه، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
تفاصيل البلاغ
وتلقى اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام صاحب شركة للنقل والسفريات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة
بضائع مقابل عملات أجنبية
وتبين من التحريات، أن المتهم يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض الأشخاص من إحدى الدول بشراء بضائع من منها بالعملات الأجنبية وتوريدها إلى بعض الأشخاص والتجار المصريين، ومن ذات الدولة المقيمين داخل البلاد، فى مقابل قيامه بإجراء عمليات بيع وهمية لسلع من خلال إحدى ماكينات جمع نقاط البيع (POS) الخاصة بشركته والمسلمة له من أحد البنوك.
عمليات بيع وهمية
كما يقوم المتهم بالحصول على قيمة تلك العمليات الوهمية بعد خصم قيمتها من حسابات أصحاب بطاقات الدفع الإلكتروني بتلك الدولة بالعملة المحلية، والتي تمثل قيمة البضائع المشتراة بالعملات الأجنبية من تلك الدولة والتي يتم توريدها للبلاد.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم يقوم عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ بالعملة المحلية إلى الأشخاص من تلك الدولة المتواجدين بالبلاد نظير حصوله على عمولة عن تلك العمليات، وذلك المخالفة للقانون، وبين أن حجم تعاملات المتهم المالي خلال عام بلغ 3 ملايين جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
