بإجمالي 5 ملايين جنيه.. ضبط شقيقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وغسيل الأموال بسوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) بالتنسيق والاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، من ضبط شقيقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وغسل الأموال المُتحصل عليها من تجارة المخدرات، في عدد من الأنشطة التجارية بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة.
ضبط شقيقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وغسيل الأموال بسوهاج
تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا بضبط كل من المدعو (عزت ع ص ع) 40 عاما، عاطل - ويقيم دائرة المركز، والسابق إتهامه في القضية مخدرات، وشقيقه المدعو (فوزي ع ص ع) 38 عاما، عاطل - ويقيم بذات الناحية، والسابق إتهامه في قضايا مخدرات، وذلك لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
دلت التحريات على قيام المتهمين بارتكاب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الإقتصادي والقانوني، فأودعا جزءًا منها بالبنوك، ومكاتب البريد المصري وأجريا عليها عمليات سحب وإيداع، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهي عبارة عن:-
في مجال الأنشطة التجارية: (نشاط تجاري مشروع لتسمين الماشية، دائرة مركز جرجا).
وفي مجال الأراضي الزراعية: (مزرعة موالح مساحتها 1 فدان و10 قيراط -دائرة مركز جرجا).
وفي مجال العقارات: (عقار مساحته 400 متر مكون من ثلاثة طوابق كائن دائرة مركز جرجا).
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان عن تجارتهما في المواد المخدرة بمبلغ (5.000.000 ) خمسة مليون جنيهًا تقريبًا
تم التحفظ على المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.
