استولى على أكثر من 4 ملايين جنيه.. ضبط مستريح بتهمة النصب وغسل الأموال بمبالغ قدرت بـ7 ملايين جنيه بسوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) بالتنسيق والاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، من ضبط “خالد خ ا ع ا” 49 عامًا، صاحب شركة مقاولات - ويقيم دائرة مركز المنشأة جنوب المحافظة، لقيامه بممارسة نشاطٍ إجرامي يتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها لهم في مجال الأستثمار العقاري علي خلاف الحقيقه وذلك مقابل إعطائهم أرباحًا شهرية، متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك المبالغ المالية التي بلغ إجمالها (4.400.000) أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، والامتناع عن أعطائهم الأرباح السنوية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ الماليه لهم وذلك بالمخالفه لأحكام القانون الخاص بتلقي الأموال وهي الواقعه "توظيف أموال" المحررة بمعرفه الإدارة ومازالت قيد التحقيقات ومحبوس احتياطيًا على ذمتها.
ضبط مستريح العقارات بسوهاج عقب استيلائه على أكثر من 4 ملايين جنيه
دلت التحريات على قيام المذكور بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه، من خلال عدة أساليب بهدف اخفاء وتموية طبيعتها وقطع الصله بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال (تأسيس الشركات – شراء عقارات – شراء سيارات) فضلًا عن إيداع جانب
منها بالبنوك وذلك على النحو التالي:-
أولًا: في مجال تأسيس الشركات:-
- تأسيس شركة باسمه والمسماه [لتقسيم وبيع الأراضي ] دائرة المركز بسجل تجاري سوهاج.
كما قام المتهم المذكور بتأسيس محل تجاري باسمه لبيع وخدمات الهواتف دائرة المركز سجل تجاري سوهاج.
ثانيًا: في مجال شراء العقارات والوحدات السكنية: قام المذكور بشراء عماره سكنية بأسمه مكونه من أربع طوابق دائرة الجيزة.
ثالثًا: في مجال شراء السيارات:-
قام المتهم بشراء سيارة باسمه ملاكي سوهاج ماركة BMW 0، وشراء سيارة باسمه ملاكي الجيزة ماركة هيونداي.
المتهم قام بعمليات غسل أموال بمبالغ مالية قدرها 7 ملايين جنيه
كما دلت التحريات على وجود أرصدة مالية، وحسابات جارية وودائع نقدية بأسم المذكور وذويه بالبنوك، لم يتم تحديد قيمتها لسرية الحسابات المصرفية.
أمكن الحصول على المستندات المؤيده للواقع وأرفقت بالأوراق، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحرى عنه بمبلغ 7.000.000 سبعة ملايين جنيه
