غسيل أموال بقيمة 35 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي بجنوب سيناء
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي، قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة جنوب سيناء، للاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
وذلك عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وشراء العقارات والسيارات وأراضي الفضاء والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 35 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تفاصيل القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة
ومن جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق.
وورد بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة شاشة LCD، وجهاز لاب توب، من داخل الشقة سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمون بدائرة القسم.
