بلغت 5 ملايين جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسيل الأموال بالشرقية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مدير أحد المراكز الرياضية الكائنة بمحافظة الشرقية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 2 مليون جنيه وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه.
غسيل الأموال
ومكن هذا الأمر المتهم من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات وشرائه السيارات والوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 5،2 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مكافحة جرائم غسل الأموال
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص وزوجته، لقيامهما بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.
شخص وزوجته يحتالان على المواطنين
ورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من المواطنين بمحافظة الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص وزوجته بتلقي مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها لهم في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها، وقيام المذكورين بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
