غسل 12 مليون جنيه.. ضبط متهم استغل حسابات وهمية في النصب على المواطنين بالغربية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير كشوف الحسابات البنكية، وسجلات تجارية وترويجها للمواطنين نظير مبلغ مالي.
وأوضحت الداخلية في بيانها، أن المتهم أوهم ضحاياه تمكينهم من الحصول بموجب الكشوف والحسابات البنكية على قروض تمويل السيارات، من البنوك دون وجه حق، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ 12 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
ضبط متهم بتهمة الاستيلاء على 1.8 مليون جنيه من مواطنين بالقاهرة
من جهة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة، بتضررهما من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء على مبلغ مالي منهما مقابل استيراد عدد من السيارات من الخارج.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيّن قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بقدرته على استيراد سيارات من الخارج من خلال علاقاته ببعض موظفي الجمارك على خلاف الحقيقة، وإنهاء إجراءات دخولها للبلاد بسعـر مخفض، وتمكنه من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 1،8 مليون جنيه من الشاكيين بزعم استيراد 5 سيارات من الخارج ماركات مختلفة، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
