غسلوا 100 مليون جنيه.. حبس 5 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بحبس 5 أشخاص، لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار غير المشروع في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
غسيل الأموال
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية والمعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية - وكذلك إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بـ الأموال العامة، تجديد حبس موظف بإحدى الجهات الحكومية حاول غسل قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
موظف يجمع 15 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة
واستعجلت جهات التحقيق التحريات الأمنية حول تفاصيل الواقعة لكشف الملابسات والتفاصيل.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ألقت القبض على موظف بإحدى الجهات الحكومية- مقيم بمحافظة القاهرة، لتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ تأسيس شركات- شراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
