غسلا 25 مليون جنيه.. القبض على شخصين لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية وسبق اتهامه في قضية مخدرات ومحبوس احتياطيًا على ذمتها لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.
الإتجار في المواد المخدرة
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي – معاملات مالية، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 7 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بغسل قرابة 26 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.
جرائم غسيل الأموال
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 26 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
