زعم توظيفها بالعقارات.. ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج
كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
توظيف الاموال
وكشفت التحريات صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 2،8 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيلين عصابيين بكفر الشيخ والغربية، لغسلهما 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح عن طريق إيداع جزء من الأموال المتخصصة بالبنوك، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها.
جهود وزارة الداخلية
كما أسفرت جهودها عن ضبط تشكيلين عصابيين بمحافظتي الإسكندرية والسويس، لقيامهما بغسل 13 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأحكام الحكومية عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وإيداع جزء من هذه الأموال في البنوك بقصد إخفاء مصادرها.
