القبض على 3 متهمين غسلوا 30 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لقيامهم بـغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي، في مجال الهجرة غير الشرعية.
ضبط 3 متهمين غسلوا 30 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية
وتفاصيل الواقعة تأتي عندما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص، مقيمون بمحافظتي أسيوط وكفر الشيخ، لممارستهم نشاطا إجراميا في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
كما أودع المتهمون بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم، وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
