حاولوا إخفاءها في العقارات والسيارات.. محاكمة المتهمين بغسل الأموال في تجارة المخدرات بحدائق القبة اليوم
تعقد الدائرة 27 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، محاكمة 5 أشخاص بتهمة بغسل أموال من الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة بـ حدائق القبة.
محاكمة المتهمين بغسل الأموال فى تجارة المخدرات بحدائق القبة
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من ناحية آخرى.. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين غسـلا قرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي، في الإتجار بالنقد الأجنبي.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية.
وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدّرت بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
