ضبط متهم باختلاس 2 مليون جنيه من شركة تابعة للدولة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط لتعاقده مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة، ما مكنه من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدة سكنية – تأسيس شركة، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
ضبط المتهم باختلاس 2 مليون جنيه من شركة تابعة للدولة
وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المذكور بنحو 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الكسب غير المشروع.
في سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة حال وجوده بدائرة قسم شرطة المعادي بحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبطاقة دفع إلكتروني.
الإتجار في النقد الأجنبي
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خاصين بوالده مالك شركة استثمار عقاري ومقيم بذات العنوان، وتغيير مبلغ 4000 دولار أمريكي من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة تم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".
وبمواجهته اعترف باحتفاظه بمبلغ 2000 دولار وتحويل الباقي بالمبلغ المحلى المضبوط حوزته من آخر مالك مكتب استيراد وتصدير ملابس ومقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
تم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته قرر بشراء 2000 دولار من المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
