تأسيس الشركات وشراء السيارات.. سقوط 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي، غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
الإتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بالجيزة، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات.
غسل الأموال من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم، وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.
