غسـل 25 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاصل على بكالوريوس، ومقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بـ العملة الأجنبية، وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات شراء العقارات والسيارات.
الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويجيء ذلك؛ استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وعلى جانب آخر، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مالك ورشة وشقيقته ربة منزل، مقيمين بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، لإتجارهما في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حال وجودهما بدائرة المركز، وبحوزتهما مبالغ مالية -عملات أجنبية-، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط مالك ورشة وشقيقته لاتهامهما بالإتجار بالنقد الأجنبي
ويجيء ذلك؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
