القبض على تاجر تربح 8 ملايين جنيه من غسل الأموال بالإسماعيلية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال تاجر ملابس له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الاسماعلية لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصة بعدد من الأشخاص.
غسـل 8 مليون جنيه
وكشفت التحريات أن المتهم حاول استخدام الأموال في شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والاستفادة من فارق السعر، بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي، بـ 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
