اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شاب حاول غسل 10 ملايين جنيه
اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بمحاولة غسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
غسل أموال
كشفت التحريات أن المتهم حاصل على بكالوريوس، ومقيم بمحافظة القاهرة، وحاول غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جهة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمنًا ادعاء أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد، باختطاف بعض الأشخاص له والاعتداء عليه بالضرب وإجباره على التوقيع على شيكات بالإكراه لوجود خلافات مالية بينهم.
حقيقة خطف شخص والتعدى عليه
وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات مالية بين الشاكي عامل مباني له معلومات جنائية، والمشكو في حقهم 3 عمال أحدهم له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الجنوب ببورسعيد، اتفقوا على إثرها على عقد جلسة عرفية بينهم لإنهائها، وخلال توجه الشاكى لمكان انعقاد الجلسة تقابل مع المشكو في حقهم أمام محل سكنه فحدثت بينهم مشادة كلامية وتم التصالح فيما بينهم.
