إخلاء سبيل رئيس شركة النصر للغزل والنسيج بعد ضبطه لتنفيذ أحكام
قررت جهات التحقيق بالجيزة إخلاء سبيل ع.ر رئيس شركة النصر للغزل والنسيج من قسم شرطة العجوزة.
إخلاء سبيل رئيس شركة النصر للغزل والنسيج
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض علي ع.ر رئيس شركة النصر للغزل والنسيج، وكشفت التحريات أن رئيس شركة النصر للغزل والنسيج ويدعي ع.ر 60 سنة مطلوب للتنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة.
وفي سياق آخر، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية حيال شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، وذلك لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تجار العملة الأجنبية
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
