سقوط عاطل اصطنع حسابات شركة تسويق كبيرة واستولى على 2 مليون جنيه
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى بتضررهم من تعرض الشركة لوقائع نصب عن طريق قيام بعض العملاء باصطناع حسابات شرائية على المواقع الإلكترونية للشركة واستخدامها فى مشتريات، ثم الادعاء بعدم استلامها، وقد بلغت قيمة التعويضات النقدية التى تحملتها الشركة حوالى 2 مليون جنيه حصل عليها مستخدمة تلك الحسابات دون وجه حق.
مكافحة جرائم الأموال العامة
وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية وعثر بحوزته على مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة بفحص أحدها فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق آخر اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال صاحب مكتب للاستيراد والتصدير رجل أعمال، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
الاتجار في العملة بالسوق السوداء
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، والسيارات والدراجة النارية.
وقُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي، بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
