ض
غسل 70 مليون جنيه.. القبض على تاجر مخدرات حاول التخفي في ثوب رجل أعمال
أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
غسل 70 مليون جنيه
وكشفت التحريات غسل المتهم الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ومن جهة أخرى واصلت وزارة الداخلية ضرباتها المؤثرة، ونجحت في ضبط أحد الأشخاص بدمياط لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي، وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 90 مليون جنيه.
القبض على تاجر عملة
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، إتجار أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
