التحقيق مع أجنبي بتهمة غسل 30 مليون جنيه أموال مشبوهة في الجيزة
تباشر الجهات المختصة التحقيق مع شخص، يحمل جنسية إحدى الدول، لاتهامه بغسل الأموال بمحافظة الجيزة.
وفي وقت سابق، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول – مقيم بمحافظة الجيزة لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وكشفت التحريات محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات – تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
