استولوا على ملايين المودعين.. حبس مسؤولي شركة لتوظيف الأموال بنظام الجمعية بأكتوبر
أمرت جهات التحقيق بحبس مسؤولي إحدى شركات توظيف الأموال بنظام الجمعية الشهرية، عن طريق تطبيق على موقع اليكتروني ومقر إداري بمنطقة السادس من أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس مسؤولي شركة توظيف الأموال بنظام الجمعية بأكتوبر
بدأت الواقعة تقديم عدد كبير من المواطنين بلاغات بمديرية أمن الجيزة يتهمون شركة لجمع الأموال بالنصب عليهم بعد أوهموهم بعمل جمعية شهرية يتقاضها المودع مرة واحدة، بمبلغ يبدأ من 50 ألف جنيه كحد أدني على أن يقوم بالسداد شهريا لحين انتهاء المديونية عليه، وبدون فوائد لكنهم تقاعسوا في تنفيذ الاتفاق.
تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتم القبض على مسؤولي الشركة وعرضهم على جهات التحقيقات التي أمرت بحبسهم.
وفي وقت سابق، ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لغسله 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الكسب غير المشروع، بالإسكندرية.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية، لتعاقده في غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة، وتبين عند استلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسبًا غير مشروع، وغسله تلك الأموال المستولى عليها في محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.
