تجديد حبس شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه
حوادث
متهمين - أرشيفية
قررت جهات التحقيق بالقاهرة تجديد حبس شخصين، بتهمة غسل 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي.
حبس شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل لـ المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما.
