ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بعملية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بعملية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه من نشاطهم  في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية 4 أشخاص بالدقهلية لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 5 ملايين جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ ايضًا:

ضبط 3 أطنان بانجو بـ10 ملايين جنيه داخل سيارة نقل بالسويس

اعترافات صادمة لمنة عبد العزيز فتاة التيك توك: “أنا مش بشتغل في الدعارة ونمت مع 2 بس