التحقيق مع 4 متهمين غسـلوا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسكندرية
تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع 4 أشخاص بالإسكندرية، لغسـلهم 60 مليون جنيه تقريبا متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
التحقيق مع 4 متهمين غسـلوا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسكندرية
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية، وهما مقيمان بمحافظة الإسكندرية- لمحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة.
وتبين من التحريات، أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم عن طريق تأسيسهم الأنشطة التجارية - شراء السيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ومن ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي، بمحافظة الجيزة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال حصيلة استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها، بالاتفاق مع آخر توفي، نظير حصوله على مبلغ مالي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات، تأسيس الشركات.
