غسلوا 15 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويأتي ذلك في إطار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
القبض على سائق وسيدة
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من القبض على سائق وسيدة بحوزتهما تمثالا فرعونيا، مشكوك في أثريته بمحافظة الجيزة.
وتمكن قطاع الأمن العام العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق، عامل، وربة منزل حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتهم تمثال فرعوني حجري يشتبه في أثريته، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأثريته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
