اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على متهمين بغسل 37 مليون جنيه من تجارة السلاح
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين لقيامهما بغسل 37 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية.
ضبط متهمين بغسل 37 مليون جنيه
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 37 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على شخص غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بكفر الشيخ
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لغسـله 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال إدارة المعامل والتحاليل، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
