وحدات سكنية بـ 10 ملايين جنيه.. ضبط المتهمين بغسل أموال متحصلة من الإتجار بالعملة في الإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، الإجراءات القانونية حيال شخصين لمحاولتهما غسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
غسل أموال متحصلة من الإتجار بالعملة في الإسكندرية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
وجمعا مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات والمحال التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
